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自制炒股平台称稳赚不赔 涉案三千余万元

www.35gupiao.cn  |  来源:互联网   |时间:2019-07-11 09:15:50|   整理编辑:35股票配资

“您炒股,我出钱”“稳赚不赔,资金随时进出”面对这样的投资诱惑,广东省茂名市茂南区的市民谭某在一个名叫“福宝聚汇”的股票配资App中投资的钱再也取不出来,才知道自己被骗了。7月10日,南都记者从茂名市公安局获悉,今年5月,茂名市公安局茂南分局结合“净网2019”专项行动,从辖区一宗网上炒股被骗案件入手,依托智慧新警务摧毁一个特大新型电信网络诈骗犯罪集团,捣毁犯罪窝点3个,抓获犯罪嫌疑人148名,刑拘136人。经初步梳理,受害者500多人,初步查明涉案金额超过3000万元人民币。7月5日,涉案人员中有105人被检察机关批准逮捕。

  微信群推“股票配资平台”声称“稳赚不赔”

  今年2月份,一名自称是股票配资平台客服经理,微信昵称为“伊人”的网友向事主谭某推介了一个股票配资平台“福宝聚汇”,并声称下载注册后可以为其配到10倍的资金炒股,也就是投入1000元可以配到10000元使用,并且会有“老师”推荐优质股,按要求操作保证稳赚不赔,因为公司是不可能把配给客户的钱都亏损的,而且资金随进随出,不耽误客户使用。

  一开始,谭某持观望的态度,加入“伊人”提供的微信群探探风,群里每天都有“老师”推荐“必涨股票”,其他群友都在相互呼应,表示感谢“老师”又赚了不少之类的话语。

  2月21日,谭某根据“伊人”提供的二维码扫码下载了“福宝聚汇”App,并注册平台账号,第一次就在平台充值了40800元。不到几天便盈利了6000元,谭某又顺利把盈利的钱提现,便对“伊人”说的话深信不疑。

  尝到甜头后的谭某一发不可收拾,前后在平台充值了3次共计50240元,提现了6次共计25000元,但自己操作买卖有亏有赚,“伊人”便顺势给他推荐一个指导“老师”,微信昵称“周道”,他便根据“老师”提供的方式操作,的确是“稳赚不赔”。直到4月15日,他在该平台的资金就达到了127394.52元,其中本金是50240元,盈利了76974.52元。

  但正当他要提现时,平台就提示“拒绝申请”,没过多久,他的账号就被冻结无法登录,这时他才发现自己被骗了,共损失了10万余元,便来到公安机关报案。

  涉案团伙藏身高级写字楼,层级分明、分工明确

  接报后,茂南警方迅速将案件情况向上级汇报,市局、茂南两级公安机按照打击新型网络犯罪新机制,对受害人“素未谋面”的“炒股达人”“专业导师”进行循线追查,抽调网警、刑侦、大数据、派出所等部门精干警力成立专案组。

  经查,涉案客服经理“伊人”和指导“老师”“周道”均为珠三角一城市某大型写字楼一家信息科技公司员工。该公司成立于2018年2月,下设3个分公司。为掩人耳目,为首分子在当地租用高档写字楼作为办公地点实行公司化运营,利用注册的合法公司做掩护,虚构炒股配资、炒期权平台进行电信网络诈骗。

  公司层级分明,设立分析部、业务部、后勤部,另有多个独立的业务小团队。其成员包括总监、经理、主管、后勤、财务、前台、业务组长和普通业务员等150多名成员。

  受害者谭某所接触到的“伊人”就是普通业务员,所谓的指导“老师”“周道”其实是业务组长,100多人的微信群里面几乎全是公司团伙成员。

  在充分掌握犯罪事实和证据的基础上,5月28日,茂南指挥部下达抓捕指令,四个抓捕组和两个机动组共219名警力展开跨区统一抓捕行动,一举端掉该集团3个网络诈骗犯罪窝点,当场抓获以廖某真为首的148名犯罪嫌疑人,刑拘136人,缴获涉案物品一批,冻结170万元涉案资金,初步查明涉案金额3000多万元。

  自行设计炒股配资平台,并未接入证券市场

  经警方进一步查实,该公司使用的“福宝聚汇”炒股配资平台是其自行设计,没有接入证券市场,充值资金也没有进入证券公司,每天都会有专职人员将股市信息同步到该平台中。也就是说,受害人一直在这个虚假的平台内进行“单机游戏版的股票交易”。

  为隐蔽作案,该类型公司一贯以科技信息公司名义注册,藏匿于繁华街区的高档写字楼,倾向于招聘刚毕业防范意识浅薄、社会经验欠缺的大学生进行业务培训,并教授其专业的术语,然后让他们通过公司统一购买的股民信息拨打电话,取得信任后,就向客户介绍其公司配资平台及优势:“高杠杠配资比例”、“经过公安系统ICP备案,工商局合法注册,签约各大银行,资金由第三方银行监管”等。

  据这次办案民警介绍,今年上半年以来,茂南警方已破获2宗同类型的诈骗案件。一般诈骗的前期引导都是业务员先通过打电话添加股民微信、QQ,或者直接添加、拉进“资深股民群”,然后采用荐股、配资、期权等3种方式进行诱骗。进群后,业务员就会扮演“资深股民”营造“稳赚不赔”的假象让受害人信以为真,落入下设圈套。

  而所谓的“稳赚不赔”,其实是骗子公司向一些上游公司买入收盘后的股票信息,通常会有10来个骗子公司长期和上游公司合作。股市开盘后,上游公司通常都会投入500万元做高开,只要没有大资金砸盘,上游公司都能拉升到给骗子公司承诺的点位。所以,一些股民散户就很容易相信骗子公司推荐的“内幕股”、“强势股”。但上游公司都是在收盘后才卖给骗子公司要拉升的股票信息,所以散户们其实根本不可能在盘中买到,赚不赚钱还是要靠自己运气的。

  警方提醒投资者一定要擦亮双眼识别正规平台,面对各种标榜“高额回报”“专业指导”等网络投资理财推销,切勿轻易相信“稳赚不赔”假象。

文章来源:35股票配资网www.35gupiao.cn

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